卧底特工“揪出”非法比特币交易 暗网不再是Bitcoin罪犯避风港

从“洋葱路由”到 “丝绸之路”,从贩卖违禁物品到售卖信息,暗网已然变成犯罪代名词。比特币的在暗网的应用,又为这只恶老虎添上翅膀。

但是,随着全球反洗钱手段与对加密资产认知的不断提升,用于比特币的非法行为正背得到有效遏制。

3月11日消息,美国国土安全部对一起涉嫌14万美元的现金的交易,该案件再次提醒我们:作为时代的产物,加密货币及坚决不能用于违法犯罪。

卧底特工“揪出”非法比特币交易


居住在博塞尔的肯尼思·沃伦·鲁勒,今年26岁,在2018年4月至12月未被逮捕期间,多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。

他曾在LocalBitcoins(一个比特币买卖平台)上以Gimacut9的昵称与冒充“罪犯”的代理商(为国土安全调查局特工假扮,以下称为代理商)达成至少7笔交易,这些“代理商”在交易时曾明确向鲁勒表示他们希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币,也告知了鲁勒他们是带着乌克兰妇女来美国做不法交易。

但是即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉案现金是人口贩运所得之后,鲁勒不仅没有报警,反而进行了这些交易。

2019年7月1日,是“Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易,因为从2019年11月起 LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项,LocalBitcoins的改革也让犯罪分子失去了又一个避风港。

并且在交易的过程中,鲁勒还向代理商(特工)炫耀了自己正在成交上万公斤的违禁药物订单。

后经调查局调查得知,他正在经营一家无证销售非法药物产品的企业,并且还包括多种违禁药品。他还把自己复杂的种植过程上传到谷歌和Instagram等账户,其中包括他与那些东西的合影。他还被控密谋制造和销售非法药物。

上周二,鲁勒在美国西雅图地方法院出庭。他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法洗钱罪名。起诉指出,他没有进行任何“KYC”身份验证核查。洗钱罪最高可判处20年监禁,而违禁物品交易罪最低可判处5年监禁,最高可判处40年监禁。

即使是最严密的犯罪,在法律的监管下也只能无处遁形,并将受到严厉的惩罚。

比特币发展始于暗网


其实比特币的第一个主要用户是黑市(深网或暗网),如“丝绸之路”。

丝绸之路是一名叫做乌布利希的男子通过自学的编程,搭建的一个电商网站,而他自己也成了入驻的第一个商家。他把自己和女朋友种的致幻蘑菇放在上面挂牌出售,结果没几天就有顾客上门。

很快,就不断有毒贩慕名而来,入驻这个神秘的商城, 买家们也纷沓而至。 “丝绸之路”成了邪恶版“淘宝”。除了违禁物品之外,其它业务也拓展开来,

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